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萝卜,河北养元智汇饮品股份有限公司公告(系列),七原罪

admin 2019-04-19 283°c

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 布告编号:2019-022

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于职工代表监事换届推举的布告

本修身别传公司监事会及整体监事确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会原定于2019年3月6日任期届满,因其时提名作业没有完毕,公司于2019年3月6日宣布了《养元饮品关于董事会、监事会延期换届的提示性布告》(布告编号2019-006)。

为确保监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的相关规矩,公司

于2019年4月18日举行职工代表大会,经公司职工代表大会会议民主推举,推举杨培刚先生为公司第五届监事会职工代表监事。

杨培刚先生将与公司2018年年度股东大会推举产生的其他两名股东代表监事一起组成公司第五届监事会,任期为自2018年年度股东大会决西哈努克议收效之日起三年,与公司第五届监事会任期一起。

附件:职工代表监事简历

特此布告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2019年4月19日 走错路

附件:职工代表监事简历

杨培刚 先生:我国国籍,无境外永久居留权,1981年10月出世,中专学历。杨培刚先生曾任公司途径司理、大区司理、商超途径司理。2013年8月起任公司市场部司理。

杨培刚先生持有公司股份60,000股;未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系;不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒的景象。

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 布告编号:2019-024

第五届董事会榜首次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准闪银确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

河北养元丰田坦道智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会榜首次会议的告诉于2019年4月15日以电子邮件方法宣布,并于2019年4月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议由公司半数以上董事一起推举的董事姚奎章先生招集并掌管,会议应到会董事9名,实践到会董事9名,公司监事列席了此次会议。本次会议的招集、举行和表决方法契合《公司法》、《公司章程》的规矩,合法有用。

二、董事会会议审议状况

本次会议审议并经过如下计划:

1、《关于推举公司第五届董事会董事长的计划》

赞同推举姚奎章先生为公司第五届董事会董事长,任期同第五届董事会任期一起。

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

2、《关于推举公司第五届董事会副董事长的计划》

赞同推举李红兵先生为公司第五届董事会副董事长,任期同第五届董事会任期一起。

3、《关于推举公司第五届董事会专门委员会委员的计划》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核

委春风夏雨员会。经整体董事审议,推举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员,详细组成如下:

(1)战略委员会委员:姚奎章(主任委员)、范召林、李红兵、邓立峰、夏君霞(2)审计委员会委员:于雳(主任委员)、霍军生、夏君霞(3)提名委员会委员:霍军生(主任委员)、马爱进、姚奎章(4)薪酬与查核委员会委员:马爱进(主任委员)、于雳、李红兵

公司第五届董事会各专门委员会委员任期同第五届董事会任期一起。

4、《关于聘任公司总司理的计划》

聘任范召林先生为公司总司理(简历详见附件1),任期同第五届董事会任期一起。

独立董事宣布了赞同的独立定见。

详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》(以下简称“指定媒体”)宣布的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会榜首次会议相关事项的独立定见》。

5、《关于聘任公司财政总监的计划》

聘任邢淑兰女士为公司财政总监(简历详见附件2),任期同第五届董事会任期一起。

独立董事宣布了赞同的独立定见。

详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体宣布的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会榜首次会议相关事项的独立定见》。

6、《关于聘任公司董事会秘书的计划》

聘任马永利先生为公司董事会秘书(简历详见附件3),任期同第五届董事会任期一起。

独立董事宣布了赞同的独立定见。

详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体宣布的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会榜首次会议相关事项的独立定见》。

董事会秘书联系方法:

7、《关于聘任公司证券事务代表的计划》

聘任吴卜乐先生为公司证券事务代表(简历详见附件4),任期同第五届董事会任期一起。

证券事务代表联系方法:

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

附件1

范召林 先生:我国国籍,无境外永久居留权,1972年9月出世,大专学历,中共党员。范召林先生萝卜,河北养元智汇饮品股份有限公司布告(系列),七原罪曾任河北衡水老白干酒厂出售分公司副司理、司理,河北裕丰实业股份有限公司出售分公司司理,河北养元保健饮品有限公司副总司理;2006年3月起任公司榜首、二、三、四届董事会董事;2008年9月起任公司总司理。范召林先生为政协衡水市第五届委员会常务委员。

范召林先生持有公司股份97,174,798股(含直接持有公司股份74,527,640股、经过公司股东雅智顺出资有限公司直接持有公司股份22,647,158股);未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系;不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒的景象。

附件2

邢淑兰 女士:我国国籍,无境外永久居留权,1968年11月出世,本科学历,中共党员,中级经济师,高档管帐师,注册高档税务谋划师,财政办理专业国家职业资历一级。邢淑兰女士曾任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司财政部管帐,河北养元保健饮品有限公司主管管帐、财政部司理;2006年3月起任公司榜首、二、三、四届董事会董事、财政担任人;2015年10月起兼任衡水高康出资办理有限公司董事。

邢淑兰女士持有公司股份18,223,959股(含直接持有公司股份14,082,323股、经过公司股东雅智顺出资有限公司直接持有公司股份4,141,636股);未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系;不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒的景象。

附件3

马永利 先生:我国国籍,无境外永久居留权,1976年3月出世,大专学历。马永利先生曾任河北衡水老白干酿酒集团有限公司出售总公司事务员,河北养元保健饮品有限公司包装车间班长、出售内勤;2006年3月至2017年9月担任公司监事会监事,财政部主管管帐;2017年10月起担任公司财政司理;2009年11月至2018年10月任公司证券事务代表。2018年10月起任公司董事会秘书。

马永利先生持有公司股份4,627,892股;未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系;不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒的景象。 古灵

附件4

吴卜乐 先生:我国国籍,无境外永久居留权,1992年7月出世,本科学历。中共党员。2016年2月入职公司,先后在公司综合办、财政部任职;2017年11月至今,在公司证券部任职。2018年10月起任公司证券事务代表。

吴卜乐先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系;不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒的景象。

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 布告编号:2019-025

第五届监事会榜首次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会榜首次会议的告诉于2019年4月13日以电子邮件方法宣布,并于2019年4月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议由公司半数以上监事一起推举的监事朱占波先生掌管,会议应到会监事3名,实践到会监事3名。本次会议的举行和表决方法契合《公司法》、《公司章程》的规矩,合法有用。

二、监事会会议审议状况

本次会议审议并经过了如下计划:

1、《关于推举公司第五届监事会主席的计划》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规矩,推举朱占波先生担任公司第五届监事会主席,任期同第五届监事会任期德布劳内一起。

表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 布告编号:2019-026

关于运用搁置自有资金进行现金办理的展开布告

本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

托付理财受托方:上海浦东展开银行、我国民生银行

托付理财金额:5.9亿元

托付理财出资类型:非保本起浮收益型

一、托付理财概述(一)托付理财的根本状况

1、2019年4月3日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)经过上海浦东展开银行成功购买理财产品“浦发银行周周享盈增利1号(公司专属)”;

2、2019年4月9日,公司经过上海浦东展开银行成功购买理财产品“E路发B款”;

3、2019年4月10日,公司经过上海浦东展开银行成功购买理财产品“现金办理2号”;

4、2019年4月12日,公司经过我国民生银行成功购买理财产品“特殊财物办理瑞赢公享普通款1M周四03款”。

详细状况如下:

单位:万元

以上托付理财均不构成相关买卖。 有道翻译官

(二)公司内部需实行的批阅程序

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股东大会审议经过了《关于survey运用部分搁置自有资金进行现金办理的计划》。详细内容详见公司于2018年3月31日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和《证券时报》宣布的《养元饮品关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的布告》(布告编号2018-013)。

二、托付理财协议主体的根本状况

公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面的其它联系。

三、托付理财合同的主要内容(一)根本阐明

本次托付理财的资金来源为公司搁置自有资金,托付理财金额未超越公司2017年年度股东大会审议同意的额度。

(二)产品阐明

本次购买的理财产品均为非保本起浮收益型,产品危险等级均为较低危险。

(三)敏感性剖析

公司运用自有资金萝卜,河北养元智汇饮品股份有限公司布告(系列),七原罪进行现金办理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的,不影响公司日常资金的正常周转需求,不会影响公司主营事务的正常展开。经过对暂时搁置的自有资金进行适度、当令的现金办理,有利于进步公司自有资金运用功率,且能取得必定的出资收益,有利于进一步进步公司整体hope成绩水平,为公司和股东获取更多的出资报答。

四、危险操控措施(1)恪守审慎出资准则,严厉挑选发行主体,挑选诺言好、资金安全确保能力强的发行组织。

(2)公司财政部根据自有资金出资项目展开状况,针对产品的安全性、期限和收益状况挑选适宜的出财物品,由财政担任人审阅后提交董事长批阅。

(3)公司财政部门树立出资台账,及时剖析和盯梢产品的净值变化状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应措施,操控出资危险。

(4)独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业组织萝卜,河北养元智汇饮品股份有限公司布告(系列),七原罪进行专项审计。

(5)公司将根据有关法令法规及《公司章程》95式自动步枪的规矩实行信息宣布责任。

五、对公司日常运营的影响

公司运用自有资金进行现金办理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的,不影响公司日常资金的正常周转需求,不会影响公司主营事务的正常展开。经过对暂时搁置的自有资金进行适度、当令的现金办理,有利于进步公司自有资金运用功率,且能取得必定的出资收益,有利于进一步进步公司整体成绩水平,为公司和股东获取更多的出资报答。

六、自2019年3月7日至本布告日公司理财产品到期换回状况

七、到本布告日,公司持有理财产品的状况

到本布告日,公司运用搁置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额算计75.2961亿元(含本次)。契合公司2017年年度股东大会审议同意的自有资金理财额度不超越人民币80亿元的规矩。

八、备检文件

1、自有资金理财产品购买凭据

2、自有资金理财产品换回凭据

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

证券代码:603156 证券简称:副军级待遇养元饮品 布告编号:2019-027

关于运用搁置征集资金进行现金办理的展开布告

本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

购买产品买卖对方:交通银行

购买产品金额:1亿元

购买产品类型:价格结构型

一、购买产品概述(一)购买产品的根本状况

1、2019年4月1日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)经过交通银行成功购买理财产品“交通银行蕴通财富结构性存款6个月”。

详细状况如下:

以上购买产品均不构成相关买卖。

(二)公司内部需实行的批阅程序

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股东大会审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的计划》。详细内容详见公司于2018年3月31日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中民警揭秘怎么抓嫖国证券报》、《证券日报》和《证券时报》宣布的《养元饮品关于运用暂时搁置征集资金进行现萝卜,河北养元智汇饮品股份有限公司布告(系列),七原罪金办理的布告》(布告编号2018-012)。

二、购买产品协议主体的根本状况

公司购买产品的受托方与公司不存在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面的其它联系。

三、购买产品合同的主要内容(一)根本阐明

本次购买产品的资金来源为公司搁置征集资金,购买产品金额未超越公司2017年年度股东大会审议同意的额度。

(二)产品阐明

本次购买的产品均归于保本的产品出资。 苹果手表

(三)敏感性剖析

公司本次运用暂时搁置征集资金出资保本型产品等现金办理是在确保公司征集资金出资项目所需资金和确保征集资金安全的前提下进行的,不存在变相改动征集资金用处的状况,不会影响征集资金出资项目的正常作业和出资进展,不会影响公司日常资金的正常周转需求,不会影响公司主营事务的正常展开;一起能够进步资金运用功率,取得必定的出资收益,进一步进步公司整体成绩水平,为公司和股东获取更多的出资报答。

四、危险操控措施(1)公司购买银行产品时,将挑选安全性高、流动性好、期限不超越12个月的出财物品,清晰出财物品的金额、期限、出资种类、两边的权利责任及法令责任等。

(2)公司财政部门树立出资台账,及时剖析和盯梢产品的净值变化状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应措施,操控出资危险。

(3)独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业组织进行专项审计。

(4)公司内部审计组织担任对产品进行全面查看,并根据慎重性准则,合理地估计各项出资或许的危险与收益,向董事会审计委员会定时陈说。

(5)公司将根据上海证券买卖所等监管组织的相关规矩,在定时陈说中宣布陈说期内产品的购买以及损益状况。

五、对公司日常运营的影响

公司本次运用暂时搁置征集资金出资保本型产品等现金办理是在确保公司征集资金出资项目所需资金和确保征集资金安全的前提下进行的,不存在变相改动征集资金用处的状况,不会影响征集资金出资项目的正常作业和出资进展,不会影响公司日常资金的正常周转需求,不会影响公司主营事务的正常展开;一起能够进步资金运用功率,取得必定的出资收益,进一步进步公司整体成绩水平,为公司和股东获取更多的出资报答。

六、自2019年3月7日至本布告日公司购买理财产品到期换回状况

七、到本布告日,公司持有理财产品的状况

截止本布告日,公司运用搁置征集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额算计23.81亿元(含本次)。契合公司2017年年度股东大会审议同意的征集资金理财额度不超越人民币26亿元的规矩。萝卜,河北养元智汇饮品股份有限公司布告(系列),七原罪

八、备检文件

1、征集资金理财产品购买凭据

2、征集资金理财产品换回凭据

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 布告编号:2019-023

2018年年度股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否抉择案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年4月18日

(二)股东大会举行的地址:河北省衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次会议计划以现场投票与网络投票相结合的方法进行表决,本次会议的举行、表决方法契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩。现场会议由公司董事长姚奎章先生掌管。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人,到会6人,其间董事邓立峰先生、独立董事朱辉女士、独立董事霍军生先生因作业原因未能到会会议;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、总司理、财政总监、董事会秘书到会了本次会议。

二、计划审议状况

(一)非累积投票计划

1、计划称号:《关于公司2018年度董事会作业陈说(修95式自动步枪订版)的计划萝卜,河北养元智汇饮品股份有限公司布告(系列),七原罪》

审议成果:经过

表决状况:

2、计划称号:《关于公司2018年度监事会作业陈说的计划》

3、计划称号:《关于公司2018年度财政决算陈说(修订版)的计划》

4、计划称号:《关于公司2018年度利润分配计划(修马梓豪念慈订版)的计划》

5、计划称号:《关于2018年年度陈说及摘要(修订版)的计划》

6、计划称号:《关于公司第五届董事会董事补贴的计划》

7、计划称号:《关于公司第五届监事会监事补贴的计划》

8、计划称号:《关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的计划》

9、计划称号:《关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的计划》

10、计划称号:《关于承认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计组织的计划》

11、计划称号:《关于修订〈公司章程〉的计划》

12、计划称号:《关于修订〈董事会议事规矩〉的计划》

(二)累积投票计划表决状况

13.00《关于推举董事的计划》

14.00《关于推举独立董事的计划》

15.00《关于推举监事的计划》

(三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(四)关于计划表萝卜,河北养元智汇饮品股份有限公司布告(系列),七原罪决的有关状况阐明

本次会议审议的一切计划均取得经过。其间计划11为特别抉择计划,已获到会本次会议的股东或股东代理人所持有用表决权的三分之二以上经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:蒋广辉、孙琳琳

2、律师见证定论定见:

本次会议的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,到会本次会议的人员及会议招集人的资历均合法有用,本次会议的表决程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,表决成果合法、有用。

四、备检文件目录

1、河北养元智汇饮品股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

2、北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司201火柴人大乱斗8年年度股东大会的法令定见书。

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